公司公告
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2019-04-19
根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部 控制規范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項 監督的基礎上，我們對公司2018年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價。
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2019-04-19
招商證券股份有限公司 關于千禾味業食品股份有限公司 使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機構”）作為千禾味 業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”、“千禾味業”）2018 年度公開發行可轉 換公司債券的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司 監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交 易所上市公司募集資金管理辦法》、《上海證券交易所上市公司持續督導工作指 引》等相關法律、法規及規范性文件的規定，對千禾味業擬使用部分暫時閑置 募集資金進行現金管理的事項進行了審慎核查。核查意見如下：
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2019-04-19
千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十次會議通 知于 2019 年 4 月 8 日以書面和電話方式通知各位監事，會議于 2019 年 4 月 18 日 下午在公司會議室以現場表決方式召開。會議應出席監事 3 人，實際出席 3 人。 本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會 議合法有效。會議由監事會主席王芳女士主持。
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2019-04-19
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規 劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
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2019-04-19
千禾味業食品股份有限公司 關于回購注銷部分限制性股票減資 暨通知債權人的公告
千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召開 的第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。 根據公司《2017 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》以下簡稱“《激勵計劃》”） 及相關法律、法規的規定，首次授予的激勵對象羅鵬因離職原因，不再具備激勵 資格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 14,000 股（在公司實施 2018 年度 資本公積金轉增股本方案后調整為19,600股）將由公司回購注銷，回購價格為9.31 元/股(回購價格扣減公司 2017 年度每股紅利 0.133 元，并在公司實施 2018 年度 現金分紅及資本公積金轉增股本方案后回購價格調整為 6.398 元/股)。
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2019-04-19
千禾味業：北京市金杜（深圳）律師事務所關于千禾味業股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票相關事宜的法律意見書
千禾味業：北京市金杜（深圳）律師事務所關于千禾味業股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票相關事宜的法律意見書
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2019-04-19
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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2019-04-19
千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召開 的第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于續聘信永中和會計師事務所為公司 2019 年度審計機構的議案》，決定聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） 為公司 2019 年度審計機構。具體內容如下：
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2019-04-19
千禾味業食品股份有限公司關于 2018 年度 利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告
公司擬定的 2018 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案為：以截至公 司實施 2018 年度利潤分配方案的股權登記日的公司總股本為基數，向全體股東進 行現金分紅，每 10 股分配現金 2.21 元（含稅）,剩余未分配利潤結轉下一年度。 在利潤分配預案公告后至利潤分配股權登記日期間，若公司總股本發生變動，公 司最終實際現金分紅總金額將根據實施利潤分配方案時股權登記日總股本確定； 以截至公司實施 2018 年度利潤分配方案的股權登記日的公司總股本為基數，進行 資本公積金轉增股本，全體股東每 10 股轉增 4 股。
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2019-04-19
千禾味業食品股份有限公司 關于調整經營范圍并修訂《公司章程》的公告
千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召開公司 第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于調整經營范圍并修訂<公司章程>的 議案》，同意對公司章程進行修訂。
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2019-04-19
千禾味業食品股份有限公司 關于召開 2018 年年度股東大會的通知
股東大會召開日期：2019年5月9日 ?
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統
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2019-04-19
千禾味業：招商證券股份有限公司關于千禾味業食品股份有限公司2018年持續督導年度報告書
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準千禾味業 食品股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可【2016】257號）的核準， 千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“千禾味業”、“公司”、“上市公司”） 于2016年3月向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票4000萬股，每股面值1.00元 人民幣，發行價格9.19元/股，募集資金總額為367,600,000.00元?？鄢Ｋ]及承銷費 等相關發行費用總額28,765,899.94元，募集資金凈額為338,834,100.06元。
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2019-04-19
中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于 2017 年 3 月 31 日修訂印 發了《企業會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》（財會〔2017〕7 號）、 《企業會計準則第 23 號——金融資產轉移》（財會〔2017〕8 號）、《企業會計 準則第 24 號——套期會計》（財會〔2017〕9 號）、《企業會計準則第 37 號— —金融工具列報》（財會〔2017〕14 號）（上述準則以下統稱“新金融工具準則”）， 并要求境內上市公司自 2019 年 1 月 1 日起實施。
